Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.09.2025;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.09.2025;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Медскан».

2. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Медскан».

3. О размещении дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Медскан» путем конвертации в них привилегированных конвертируемых кумулятивных акций типа А Акционерного общества «Медскан».

4. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Медскан».

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-00305-G.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Мубаракшин

3.2. Дата 30.09.2025г.